功能性委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於106年6月設置審計委員會，由3名獨立董事組成，
協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會之職權如下：
1.審閱財務報表
2.稽核及會計政策與程序
3.內部控制制度暨相關之政策及程序
4.重大之資產或衍生性金融商品交易
5.重大資金貸與及背書保證
6.法規遵循
7.簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
8.簽證會計師之委任、解任或報酬
9.財務、會計或內部稽核主管之任免
10.審計委員會職責履行情形
審計委員會年度工作重點及運作情形如下：
審計委員會於111年舉行了3 次會議，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
獨立董事	鄧希哲	3	-	100%	109/6/17新任
獨立董事	鍾自強	3	-	100%	109/6/17新任
獨立董事	趙章如	3	-	100%	109/6/17新任

審計委員會年度工作重點及運作情形：

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111年第一次111.03.25	1.內部稽核主管報告案。 2.本公司民國110年度決算表冊。 3.本公司民國110年度盈餘分派案。 4.通過內部控制聲明書。 5.配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案 6.111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 7.111年度簽證會計師委任案。 8. 公司逾期3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質案。 9.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 10.修訂內控制度「不動產、廠房及設備異動作業」、「職業安全衛生管理作業」、「收貨驗收及交期管理作業」部分條文案。	審計委員會全體成員同意通過。(第8案決議非屬資金貸與)	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
111年第二次111.05.06		1.第一季合併財務報告案。 2.稽核計劃執行情形報告。	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
111年第三次111.08.05	1.第一季合併財務報告案 2.稽核計劃執行情形報告。 3.財務主管及會計主管追認案。 4.稽核主管追認案。	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。

本公司於100年12月設置薪資報酬委員會，由3名獨立董事組成。其職能為就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
薪資報酬委員會之職權： 1.定期檢討薪資報酬委員會組織章程並提出修正建議。
2.訂定並檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估本公司董事及經理人績效目標達成情形。
3.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。並於年報中揭露董事及經理人之績效評估結果，及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。
薪資報酬委員會運作情形及開會資訊如下：
薪資報酬委員會於111年舉行了1次會議，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
召集人	鍾自強	1	-	100%	109/8/6選任
委員	鄧希哲	1	-	100%	109/8/6選任
委員	趙章如	1	-	100%	109/8/6選任

薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理情形	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111年第一次111.03.25	1.審查本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.審查本公司經理人升遷案及111年度經理人調薪案。	薪資報酬委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。