功能性委員會

1.為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於106年6月設置審計委員會，由4名獨立董事組成，
　協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
　審計委員會之職權如下：
　(1)審閱財務報表
　(2)稽核及會計政策與程序
　(3)內部控制制度暨相關之政策及程序
　(4)重大之資產或衍生性金融商品交易
　(5)重大資金貸與及背書保證
　(6)法規遵循
　(7)簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
　(8)簽證會計師之委任、解任或報酬
　(9)財務、會計或內部稽核主管之任免
　(10)審計委員會職責履行情形
2.審計委員會於113年舉行了4 次會議，列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
審計委員 (召集人)	鄧希哲	4	-	100%
審計委員	趙章如	4	-	100%
審計委員	葉俊賢	4	-	100%	112/06/27新任
審計委員	陳君涵	1	-	100%	114/06/25新任

審計委員會年度工作重點及運作情形如下：

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114年第一次114.03.05	1.稽核計劃執行情形報告。 2.本公司民國113年度決算表冊。 3.通過內部控制聲明書。 4.114年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 5.114年度簽證會計師委任案。	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
114年第二次114.05.07	1.稽核計劃執行情形報告。 2.本公司民國113年度盈餘分派案。 3.114年第一季合併財務報告案。 4.修訂「公司章程」部分條文案。	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
114年第三次114.08.06	1.稽核計劃執行情形報告。 2.通過本公司114年第二季合併財務報表。	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
114年第四次114.11.05	1.通過本公司114年第三季合併財務報告案。 2.稽核計劃執行情形報告。 3.本公司民國115年度財務預算案。 4.本公司115年度內部控制制度稽核計劃案。	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。

1.本公司於100年12月設置薪資報酬委員會，由3名獨立董事組成。其職能為就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
　薪資報酬委員會之職權：
　(1)定期檢討薪資報酬委員會組織章程並提出修正建議。
　(2)訂定並檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估本公司董事及經理人績效目標達成情形。
　(3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。並於年報中揭露董事及經理人之績效評估結果，及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。
2.薪資報酬委員會於114年舉行了2次會議，列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
薪酬委員(召集人)	趙章如	2	-	100%	112/06/27連任
薪酬委員	鄧希哲	2	-	100%	112/06/27連任
薪酬委員	葉俊賢	2	-	100%	112/06/27新任

薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形如下：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理情形	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114年第一次114.03.05	1.審查本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.審查114年度經理人調薪案。	薪資報酬委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
114年第二次114.11.05	1.審查本公司113年度董事酬勞分配案。 2.審查本公司113年度員工酬勞分配案。 3.定期檢討董事及經理人薪資報酬相關之辦法。 4.審查子公司董事之報酬及經理人之薪資報酬案。 5.審查本公司114年度經理人年終獎金預計分配案。 6.審查子公司114年度經理人之年終獎金預計分配案。 7.修訂內控制度「員工酬勞、董事及功能性委員酬勞發放辦法」案。	薪資報酬委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。

1.本公司為實踐永續發展目標，並強化永續治理，於113年12月設置永續發展委員會，由3名委員組成。
永續發展委員會之職權：
　(1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
　(2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
　(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
　(4)督導公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
2.永續發展委員會會於114年舉行了1次會議，列席情形如下。

職稱	姓名	實際出席 次數B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
永續委員(召集人)	常唐寶	1	-	100%
永續委員	蘇重虹	1	-	100%
永續委員	吳崇得	1	-	100%

永續發展委員會年度工作重點及運作情形如下:

永續發展委員會	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
114年第一次114.07.29	1.編制本公司113年度永續報告書案	永續發展委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。