功能性委員會

1.為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於106年6月設置審計委員會，由3名獨立董事組成，
　協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
　審計委員會之職權如下：
　(1)審閱財務報表
　(2)稽核及會計政策與程序
　(3)內部控制制度暨相關之政策及程序
　(4)重大之資產或衍生性金融商品交易
　(5)重大資金貸與及背書保證
　(6)法規遵循
　(7)簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
　(8)簽證會計師之委任、解任或報酬
　(9)財務、會計或內部稽核主管之任免
　(10)審計委員會職責履行情形
2.審計委員會於112年舉行了4 次會議，列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
審計委員 (召集人)	鄧希哲	4	-	100%	112/06/27連任
審計委員	趙章如	4	-	100%	112/06/27連任
審計委員	葉俊賢	2	-	100%	112/06/27新任
審計委員	鍾自強	2	-	100%	112/06/27任期屆滿

審計委員會年度工作重點及運作情形如下：

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112年第一次112.03.09	1.稽核計劃執行情形報告。 2.本公司民國111年度決算表冊。 3.通過內部控制聲明書。 4.112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 5.112年度簽證會計師委任案。 6.預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。 7.公司逾期3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質案。 8.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 9.修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」條文案。 10.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 11.修訂內控制度「財務報表編製流程之管理作業」部分條文案。	審計委員會全體成員同意通過。(第7案決議非屬資金貸與)	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
112年第二次112.05.10	1.112年第一季合併財務報告案。 2.稽核計劃執行情形報告。 3.本公司民國111年度盈餘分派案。	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
112年第三次112.08.09	1.通過本公司112年第二季合併財務報表。 2.稽核計劃執行情形報告。 3.推選第三屆審計委員會召集人案。 4.修訂「財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」部分條文案。	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
112年第四次112.11.01	1.通過本公司112年第三季合併財務報表。 2.稽核計劃執行情形報告。 3.本公司民國113年度財務預算案。 4.本公司113年度內部控制制度稽核計劃案。 5.財務主管及會計主管追認案。 6.修訂內控制度「防範內線交易管理作業」案。 7.資安主管及專責人員任命案	審計委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。

1.本公司於100年12月設置薪資報酬委員會，由3名獨立董事組成。其職能為就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
　薪資報酬委員會之職權：
　(1)定期檢討薪資報酬委員會組織章程並提出修正建議。
　(2)訂定並檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估本公司董事及經理人績效目標達成情形。
　(3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。並於年報中揭露董事及經理人之績效評估結果，及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。
2.薪資報酬委員會於112年舉行了2次會議，列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
薪酬委員(召集人)	趙章如	2	-	100%	112/06/27連任
薪酬委員	鄧希哲	2	-	100%	112/06/27連任
薪酬委員	葉俊賢	1	-	100%	112/06/27新任
薪酬委員	鍾自強	1	-	100%	112/06/27任期屆滿

薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形如下：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理情形	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112年第一次112.03.09	1.審查本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.審查112年度經理人調薪案。	薪資報酬委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。
112年第二次112.11.01	1.審查本公司111年度董事酬勞分配案。 2.審查本公司111年度員工酬勞分配案。 3.定期檢討董事及經理人薪資報酬相關之辦法。 4.審查子公司董事之報酬及經理人之薪資報酬案。 5.審查本公司112年度經理人年終獎金預計分配案。 6.審查子公司112年度經理人之年終獎金預計分配案。	薪資報酬委員會全體成員同意通過。	呈報董事會決議，全體出席董事同意通過。